جيان للتدريب والاستشارات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

آليات مكافحة غسل الأموال

اذهب الى الأسفل

آليات مكافحة غسل الأموال Empty آليات مكافحة غسل الأموال

مُساهمة  hadeerr الإثنين يونيو 11, 2012 1:13 pm

مركز تدريب
يعلن مركز Geant للتدريب و الاستشارات عن بدء الدوره التدريبية :
آليات مكافحة غسل الأموال
و التى ستنعقد فى الاسكندرية و القاهرة و شرم الشيخ و تركيا ذلك بتاريخ 8/7/2012 و مده هذه الدورة التدريبية 5 ايام من تاريخ بدء الدورة التدريبية

عنوان البرنامج:
آليات مكافحة غسل الأموال


الهدف :-
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وإنتشارها .

المشاركون :-
العاملون فى المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ، ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية ، والمهتمون من الأجهزة الرقابية .

محتويات البرنامج :

- مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.
- مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.
- المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال : - اتفاقية الأمم المتحدة. - مجموعة العمل المالى ( FTAF ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ). - لجنة بازل للإشراف على البنوك. - مجموعة الــ ( Egmont ).
- تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.
- الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).
- الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.
- دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ، القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى ... إلخ ) مع دراسة مقارنة.
- دور وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للمصارف المركزية.



الاستفسار :
يرجى الاتصال بالاستاذه :هدير
ت/0020127
0973546

hadeerr

عدد المساهمات : 150
تاريخ التسجيل : 29/05/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى