آليات مكافحة غسل الأموال
صفحة 1 من اصل 1
آليات مكافحة غسل الأموال
مركز تدريب
يعلن مركز Geant للتدريب و الاستشارات عن بدء الدوره التدريبية :
آليات مكافحة غسل الأموال
و التى ستنعقد فى الاسكندرية و القاهرة و شرم الشيخ و تركيا ذلك بتاريخ 8/7/2012 و مده هذه الدورة التدريبية 5 ايام من تاريخ بدء الدورة التدريبية
عنوان البرنامج:
آليات مكافحة غسل الأموال
الهدف :-
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وإنتشارها .
المشاركون :-
العاملون فى المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ، ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية ، والمهتمون من الأجهزة الرقابية .
محتويات البرنامج :
- مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.
- مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.
- المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال : - اتفاقية الأمم المتحدة. - مجموعة العمل المالى ( FTAF ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ). - لجنة بازل للإشراف على البنوك. - مجموعة الــ ( Egmont ).
- تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.
- الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).
- الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.
- دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ، القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى ... إلخ ) مع دراسة مقارنة.
- دور وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للمصارف المركزية.
الاستفسار :
يرجى الاتصال بالاستاذه :هدير
ت/00201270973546
يعلن مركز Geant للتدريب و الاستشارات عن بدء الدوره التدريبية :
آليات مكافحة غسل الأموال
و التى ستنعقد فى الاسكندرية و القاهرة و شرم الشيخ و تركيا ذلك بتاريخ 8/7/2012 و مده هذه الدورة التدريبية 5 ايام من تاريخ بدء الدورة التدريبية
عنوان البرنامج:
آليات مكافحة غسل الأموال
الهدف :-
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وإنتشارها .
المشاركون :-
العاملون فى المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ، ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية ، والمهتمون من الأجهزة الرقابية .
محتويات البرنامج :
- مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.
- مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.
- المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال : - اتفاقية الأمم المتحدة. - مجموعة العمل المالى ( FTAF ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ). - لجنة بازل للإشراف على البنوك. - مجموعة الــ ( Egmont ).
- تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.
- الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).
- الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.
- دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ، القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى ... إلخ ) مع دراسة مقارنة.
- دور وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للمصارف المركزية.
الاستفسار :
يرجى الاتصال بالاستاذه :هدير
ت/00201270973546
hadeerr- عدد المساهمات : 150
تاريخ التسجيل : 29/05/2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى