آليات مكافحة غسل الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

آليات مكافحة غسل الأموال

مُساهمة  hadeerr في الإثنين يونيو 11, 2012 1:13 pm

مركز تدريب
يعلن مركز Geant للتدريب و الاستشارات عن بدء الدوره التدريبية :
آليات مكافحة غسل الأموال
و التى ستنعقد فى الاسكندرية و القاهرة و شرم الشيخ و تركيا ذلك بتاريخ 8/7/2012 و مده هذه الدورة التدريبية 5 ايام من تاريخ بدء الدورة التدريبية

عنوان البرنامج:
آليات مكافحة غسل الأموال


الهدف :-
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وإنتشارها .

المشاركون :-
العاملون فى المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ، ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية ، والمهتمون من الأجهزة الرقابية .

محتويات البرنامج :

- مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.
- مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.
- المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال : - اتفاقية الأمم المتحدة. - مجموعة العمل المالى ( FTAF ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ). - لجنة بازل للإشراف على البنوك. - مجموعة الــ ( Egmont ).
- تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.
- الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).
- الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.
- دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ، القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى ... إلخ ) مع دراسة مقارنة.
- دور وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للمصارف المركزية.



الاستفسار :
يرجى الاتصال بالاستاذه :هدير
ت/0020127
0973546

hadeerr

عدد المساهمات : 150
تاريخ التسجيل : 29/05/2012

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى